Izmene propisa, nova Nacionalna procena rizika i razvoj pristupa zasnovanog na riziku zahtevaju od obveznika preispitivanje postojećih procedura i njihovu doslednu primenu.
Radionica je usmerena na praktičnu primenu i dokumentovanje propisanih mera i radnji, sa posebnim osvrtom na procenu rizika, utvrđivanje stvarnog vlasnika, prepoznavanje sumnjivih aktivnosti, finansijske sankcije i elektronsku komunikaciju preko TMIS-a.
Kroz konkretne primere i studije slučaja učesnici će dobiti jasne smernice za pravilno postupanje, procenu rizika i donošenje odluka u svakodnevnoj praksi.
Bankama, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca;
Društvima za osiguranje, društvima za upravljanje i brokersko-dilerskim društvima;
Menjačnicama, faktoring i lizing društvima;
Revizorima i računovođama;
Advokatima i javnim beležnicima (notarima);
Posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti;
Pružaocima usluga povezanih sa digitalnom imovinom;
Pružaocima usluga trastu ili privrednom društvu;
Drugim obveznicima iz ove oblasti.
Ekspert za sprečavanje i suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma
Registracija učesnika
• Zakon i podzakonski akti – primena mera i radnji
• Nacionalna procena rizika i pristup zasnovan na riziku
• Pravilnik o metodologiji – kriterijumi za visok rizik
• Praktično ažuriranje procene rizika obveznika
• Stvarni vlasnik – utvrđivanje i provera, složene strukture i kontrolni mehanizmi
• Nesaglasnost sa Centralnom evidencijom stvarnih vlasnika – postupanje obveznika
Pauza
• Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke – kada su potrebne pojačane mere
• Od indikatora do STR-a – prepoznavanje sumnje i kvalitet obrazloženja prijave
• Finansiranje proliferacije i ciljane finansijske sankcije – provera označenih lica i postupanje u slučaju podudaranja
• Novi i pojačani rizici – virtuelne kancelarije, pružaoci usluga privrednim društvima, digitalna imovina i visokorizične transakcije
• TMIS i elektronsko ispunjavanje obaveza nefinansijskog sektora
• Praktične studije slučaja – procena rizika, stvarni vlasnik, provera lista označenih lica, neobičan izvor sredstava i odluka o prijavljivanju sumnjive aktivnosti
Ručak
• Pitanja i odgovori
Slanjem prijave potvrđujem da sam saglasan/saglasna:
© Public Aktiv 2026. Sva prava zadržana.
